Операции с НДС

Операции с НДС

Банки будут пристальнее следить за операциями мелкого бизнеса

ЦБ разработал для банков рекомендации по выявлению компаний, отмывающих доходы, с перечнем отраслей и операций, которые стоит отслеживать. Согласно документу банкам следует проверять, как клиенты учитывают НДС в своих операциях. Если компания получила оплату с НДС, а затем перевела эти деньги, не выделив налог, эта операция сомнительная. За такими переводами обычно прячется популярная схема ухода от налогов. Банк должен выяснить, из каких средств компания будет платить налоги.

Регулятор поясняет, если 70% средств поступает на счет с НДС, а уходит с налогом меньше 30% – такую операцию следует проверять банкам. К операциям, которые используются для легализации средств и ухода от налогов, также относятся переводы на счета филиалов «Почты России», платежных агентов, например, виртуальные кошельки, людей или турагентов. ЦБ определил отрасли (как правило, работающие без НДС, ИП и микропредприятия), использующие схемы ухода от налогов, это: сельское хозяйство, торговля лесом и стройматериалами, экспорт зерна, рыбы, лесоматериалов и др. Для банков разработаны программы, которые выделяют операции с НДС и выявляют схемы – как только компания выставила счет-фактуру, а контрагент ее получил, система увидит, что налог не выплачен.  Подозрительной компании заблокируют счет.

Подозрение вызовут операции компании, имеющей счета в разных банках. Например, если на один счет компания получает выручку с НДС, переведет ее в другой банк без НДС и потом с этого счета расплатится с бюджетом и контрагентами.

Таким образом ЦБ  стимулирует компании иметь счета в одном банке.

Почему "БиЭйГруп"?

1. Мастерская «индивидуального пошива». Мы работаем с каждым Клиентом по-особенному, исходя из его конкретных нужд, комбинируя готовые и уникальные решения, специально разработанные для каждой компании.
2. Комплексный подход. Мы стараемся предоставить решения по максимальному спектру задач, стоящих перед Клиентом. Наши специалисты разработали комплекс услуг по сопровождению бизнеса по принципу «одного окна», в том числе бухгалтерское, юридическое обслуживание, консультирование по финансовым и кадровым вопросам, услуги по интернационализации компании, сопровождение внешнеторговой деятельности и др.
3. Успех нашего Клиента – это и наше достижение, потому, что мы работаем на результат. В нашей команде трудятся профессионалы-практики с многолетним опытом качественной работы. Мы инвестируем деньги и время в повышение квалификации своих сотрудников и развитие передовых технологий.

S5 Box

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.