По запросу налоговых и других уполномоченных органов компания обязана выдать информацию о конечных собственниках бизнеса. Компания обязана владеть информацией о бенефициарах и принимать «обоснованные и доступные» меры по установлению сведений о них в соответствии с Федеральным законом от 23.06.16 № 215-ФЗ, который вступил в силу 21.12.2016 года. Если компания не станет устанавливать, обновлять, хранить и представлять по запросам госорганов информацию о бенефициарах, ее могут привлечь к ответственности в виде штрафа (ст. 14.25.1 КоАП РФ). Для руководителя он составит от 30 до 40 тыс. рублей, а для компании — от 100 до 500 тыс. рублей.
Бенефициарным владельцем является человек, который в конечном итоге прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) компанией либо имеет возможность контролировать действия этого юридического лица. То есть, по сути, это физическое лицо пользуется всеми правами владельца фирмы, имеет от нее доход и является ее собственником, хотя юридически право собственности оформлено на другого человека.
Кроме того, такая информация должна раскрываться в отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.
Собственником бизнеса может быть не только формальный владелец уставным капиталом, но и третьи лица, контролирующие действия юридического лица. Так, например, довольно затруднительно получить необходимые сведения, если речь идет о непубличном обществе, бенефициар которого юридическое лицо из иностранной юрисдикции, где закон не обязывает раскрывать информацию об участниках. Более того, участники непубличного общества в рамках внутренних договоров могут перераспределить объем прав и не раскрыть обществу информацию об истинном владельце.
Консалтинговое бюро «Би Эй Груп» поможет Вашей компании выстроить/ оптимизировать юридическую, финансовую и организационную структуру компании, устранить риски владения и защитить права владельцев бизнеса.
1. Мастерская «индивидуального пошива». Мы работаем с каждым Клиентом по-особенному, исходя из его конкретных нужд, комбинируя готовые и уникальные решения, специально разработанные для каждой компании.
2. Комплексный подход. Мы стараемся предоставить решения по максимальному спектру задач, стоящих перед Клиентом. Наши специалисты разработали комплекс услуг по сопровождению бизнеса по принципу «одного окна», в том числе бухгалтерское, юридическое обслуживание, консультирование по финансовым и кадровым вопросам, услуги по интернационализации компании, сопровождение внешнеторговой деятельности и др.
3. Успех нашего Клиента – это и наше достижение, потому, что мы работаем на результат. В нашей команде трудятся профессионалы-практики с многолетним опытом качественной работы. Мы инвестируем деньги и время в повышение квалификации своих сотрудников и развитие передовых технологий.